Lorsque les Panama Papers ont été divulgués pour la première fois début avril, deux hypothèses largement répandues sont déjà devenues apocryphes en deux mois: 1) que les documents, bien que juteux, ne suggéraient pas intrinsèquement des actes répréhensibles, et; 2) Que les Américains étaient sous-représentés de façon rassurante dans les documents.

Le cabinet d'avocats panaméen, Mossack Fonseca, a protesté sur son site: "Ces reportages reposent sur des suppositions et des stéréotypes, et jouent sur le manque de familiarité du public avec le travail d'entreprises comme la nôtre. "

AD:

Une plus grande familiarité n'a pas amélioré la situation. De plus en plus, les médias ont allégué une malversation réelle. Qui plus est, les Américains actuels liés à ces malversations ont fait surface . D'autre part, les faits et les allégations demeurent dans la zone grise juridique et morale ginormous qui caractérise toute la baisse de données de 2. 6 téraoctets.

Un exemple: un article récent du New York Times alléguait que Mossack Fonseca offrait à au moins un de ses clients américains "un service spécial à un prix élevé" - 17 500 $, pour être exact. Selon l'article du Times, l'experte en finances Marianna Olszewski, auteure de «Live It, Love It, Earn It: Guide de la liberté financière», voulait «transférer 1 million de dollars détenu par HSBC à Guernesey vers un nouveau compte étranger». Elle n'a cependant pas voulu que son nom soit joint à la transaction. Le Times allègue que dans un courrier électronique remontant à 2009, un partenaire de Mossack Fonseca nommé Ramsés Owens a proposé de trouver un homme de confiance pour Olszewski, une entité juridique connue sous le nom de «personne physique». Il lui a envoyé un courriel: «Nous nommerions un citoyen britannique résidant au Panama depuis 50 ans, ingénieur, entrepreneur.»

AD:

Cela aurait pu être 17 500 $, bien dépensé … si seulement ça avait marché. La firme aurait glissé, révélant le nom d'Olszewski et les banques impliquées, incitant l'auteur à écrire un email effréné à Owens:

Ramses, S'il vous plaît appelez-moi dès que possible! ! C'est important! ! ! ! … HSBC a dit quelqu'un a dit que Marianna olszewski [SIC] est le principal / beneficary! [SIC] Qui a fait ça! ! J'ai besoin de vous pour m'appeler immédiatement et leur dire hsbc [SIC] que c'était une erreur! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ce n'est pas bon et je vous ai demandé de ne pas le faire! C'est pourquoi nous avons cette structure. "[SIC] (Source: Le New York Times)

AD:

AD:

Est-ce que tout ceci est manifestement illégal? Il est à ce stade peu clair. Mossack Fonseca semble avoir fait preuve de prudence à la 11e heure avec Olszewski; Le Times a rapporté que le cabinet a conseillé à Olszewski en 2013 de retenir les services d'un avocat indépendant et de se présenter devant l'IRS.

L'article du Times allègue également que Sanford "Sandy" Weill, ancien chef de Citigroup et grand philanthrope new-yorkais, "a créé un compte offshore appelé April Fool pour son yacht" en 2001.Un représentant de Weill a déclaré au Times "que les divulgations appropriées ont été déposées. "

L'article cite d'autres clients américains de Mossack Fonseca qui ont reçu une attention particulière de la part d'Owens, comme le multimillionnaire William Ponsoldt basé en Floride et un "homme d'affaires de l'Etat de Washington" dont le Times allègue , Owens a proposé avec un langage moralement ambigu:

"Toute décision que vous prenez, s'il vous plaît soyez conscient que vous devrez signer un 'disclaimer' à nous. Nous pouvons seulement «suggérer», mais la décision finale de retirer l'argent du pays vous appartient entièrement, et sous l'avis professionnel de quelqu'un aux États-Unis. "

AD: